В подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) заявили, что Кипрский отдел финансовой разведки тесно сотрудничает с властями США в крупном деле, связанном с раскрытием электронных платёжных систем, с помощью которых отмываются незаконные доходы, полученные преступным путём.

В заключении американских прокуроров в отношении оператора цифрового обмена валюты, компании Liberty Reserve S. A., зарегистрированной в Коста-Рике, предъявлено обвинение в отмывании 6 млрд. долларов, полученных от всевозможных махинаций, торговли наркотиками, доходов от сайтов детской порнографии и разработки ПО для взлома банковских систем.

В предъявленном обвинительном заключении указаны 45 банковских счетов, из них 22 открыты в четырёх известных банках на Кипре: Hellenic, National Bank of Greeсе, Eurobank(Greek) и Cyprus Development Bank (CDB).

Ева Россиду Попакириаку, глава MOKAS,указала, что её подразделение по делу платежных теневых систем работает в тесном сотрудничестве с властями США с 2012 г. «Не только после получения официальных запросов, но и на основании данных некоторых наших банков, зафиксировавших подозрительные операции, мы сообщали о них в соответствующие отделы финансовой информации других стран», — заявила она.

Ева Россиду Попакириаку отметила, что кипрские власти сделали многое в этом деле и при этом получили благодарственные письма от различных контролирующих финансовых органов, в т. ч. и США. Она также указала, что нет веских оснований считать указанные выше 22 счёта связанными с банками на Кипре.

Одна из компаний, указанная в двух счетах Hellenic и являющаяся фактически кипрской, имеет то же имя, что и белизская, проходящая по этому делу.

Hellenic Bank заявил, что принимал все необходимые в таких случаях меры и сообщал об упомянутых подозрительных счетах в MOKAS в январе 2012 г. Банк отмечает, что и сейчас постоянно контактирует с MOKAS. «Эти действия показывают приверженность нашего банка к борьбе с отмыванием денег», — говорится в его заявлении.

CDB, также указанный в качестве одного из держателей подозрительных счётов, заявил, что неуклонно следует всем правилам и требованиям в борьбе с отмыванием денег.

«Банк систематически и последовательно принимает все необходимые меры для предотвращения незаконных финансовых операций. С этой целью он сотрудничает с MOKAS, а в случае необходимости и с ЦБ», — заявили в банке.

Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара характеризовал расследование деятельности Liberty Reserve S. A. как «крупнейшее международное дело об отмывании денег». Различные СМИ указывали, что власти США не встречали другой такой системы, действующей в подобных гигантских масштабах.

«Liberty Reserve являлась платёжной системой, с помощью которой киберпреступники могли оперировать своими незаконными доходами. Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение», — отмечалось в обвинительном заключении.

Чиновники заявили, что совместными силами спецслужб США и полиции в Испании, в Коста-Рике и Нью-Йорке были арестованы пять человек, в том числе и основатель компании Артур Будовский. На счета и имущество последнего наложены аресты.

В обвинительном заключении подробно описана система платежей, которая позволяла пользователям анонимно открывать счета под вымышленными именами, такими, например, как RussiaHackers (Русские хакеры) или HakerAccount (Счёт хакера).

Использование цифровых валют получило широкое распространение в последнем десятилетии, привлекая различных пользователей, избегающих работать с традиционными банковскими системами.

Рекламируемые некоторыми инвесторами интернет-валюты, как деньги будущего, привлекают пристальное внимание регуляторов в США и других странах в их борьбе с отмыванием денег.

http://www.eltoma-offshore.com/news/kipr-ssha-tesnoe-sotrudnichaet-po-voprosu-s-ssha-v-gromkom-dele-ob-otmyvanii-deneg/