Энергострим

12 ноября 2014, 13:10

Энергокомпании настаивают на уголовном преследовании соучредителей «Энергострима» Валерия и Андрея Шандаловых, считающихся владельцами ГК «Оптима», — газета
ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ
Файл (pdf, 1.47 Мб)
Письмо НП «Совет производителей энергии» вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу по вопросу взыскания долгов энергосбытовых компаний, ранее входивших в холдинг «Энергострим».

Долги компаний «Энергострима» достигали 50 млрд руб., но погасить пока удалось лишь около 15 млрд. Как замечают юристы, в ходе рассмотрения уголовных дел взыскание может быть обращено на имущество участников преступной схемы. Но в случае другого соучредителя «Энергострима» Юрия Желябовского, с 2012 года находящегося в розыске, такое взыскание пока кредиторам почти ничего не дало.

МОСКВА, 12 ноября (BigpowerNews) — Энергетики начали кампанию по привлечению к уголовной ответственности двух сооснователей энергосбытового холдинга «Энергострим» Валерия и Андрея Шандаловых. Крупные генкомпании на днях обратились с письмами на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку в отношении этих лиц и обстоятельств на предмет события и состава преступления. Направление таких писем «Коммерсанту» подтвердили «Газпром энергохолдинг», «Росэнергоатом», Сибирская генерирующая компания; в «Интер РАО» и «РусГидро» от комментариев отказались.

«Энергострим», принадлежавший господам Шандаловым и гендиректору холдинга Юрию Желябовскому (связаться с ними не удалось), после ликвидации РАО «ЕЭС России» консолидировал контрольные пакеты региональных энергосбытов. За 2011−2013 годы они накопили свыше 50 млрд рублей долга перед энергорынком, в том числе порядка 23,5 млрд рублей— перед генерацией. Проблемы холдинга, как считается, начались с того, что Юрий Желябовский в конце 2011 года подвергся критике Владимира Путина (тогда премьера РФ). После этого начался острый конфликт между совладельцами «Энергострима», приведший к дележу активов, напоминает «Коммерсант».

В 2013 году регуляторы начали борьбу с должниками, и сбыты холдинга были лишены статусов гарантирующего поставщика электроэнергии (лишение приводит к прекращению бизнеса). Зоны деятельности этих компаний были проданы на конкурсах другим энергосбытам, из этих поступлений удалось погасить порядка 30% от суммы долга (порядка 15 млрд руб.), но значительную долю заплатили сами же энергокомпании--кредиторы «Энергострима». По остальной сумме идут банкротные процессы, но «перспективы возврата долгов таким способом представляются минимальными», полагают в НП «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупную генерацию).

Как сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с обращениями генераторов в МВД, там говорится, в частности, что господа Шандаловы числились учредителями ООО «Стройэксперт», занявшего у компаний «Энергострима» 11,9 млрд рублей и сейчас являющегося банкротом, а также других компаний, в которые выводились средства. В отличие от Юрия Желябовского, объявленного в ноябре 2012 года в федеральный, а в декабре 2012 года — в международный розыск, их уголовное преследование не ведется. Юрию Желябовскому следственным департаментом МВД инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 172 УК (организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и отмывание имущества или средств, полученных преступным путем). Все обвинения предъявлены заочно, так как он скрывается за границей. Осенью в МВД объединили дела в отношении Юрия Желябовского и его предполагаемых сообщников (часть из них находится под стражей, а остальные, как и он,— в розыске), обвинив их всех по ст. 210 УК.

Как поясняют в СПЭ, есть встречные уголовные дела в рамках корпоративного процесса между господами Шандаловыми и Юрием Желябовским, но участникам рынка они ничего не дают. В начале 2013 года генкомпаниями было подано 18 исков о возбуждении уголовных дел по месту расположения сбытовых компаний, но в девяти случаях было отказано из-за отсутствия состава преступления, а в девяти просто не было предоставлено никакой информации, говорят в СПЭ.

Если в ходе рассмотрения уголовного дела будет установлено, что в преступной схеме участвовали конкретные физические лица, к ним впоследствии можно предъявить гражданские иски о возмещении ущерба и в случае решения в пользу истца обратить взыскание на их имущество, говорит адвокат юридической фирмы ЮСТ Александр Петров. Имущество Юрия Желябовского уже является предметом спора: в августе Мосгорсуд наложил арест на дом с участком, принадлежащий его жене. Андрей и Валерий Шандаловы называются совладельцами ГК «Оптима», которая занимается инжинирингом, поставками оборудования, строительством энергообъектов и оказанием различных услуг, пишет «Коммерсант». Выручка «Оптимы» по РСБУ в 2013 году составила 373 млн рублей, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

Стримоводы, Вова вам амнистию обЪявил. Быстро сбыты в космос запуливайте.

Жулье вздохнуло с облегчением: заявление Путина об амнистии капиталов поможет легализоваться чиновникам

«Нефть России», 18.12.14, Москва, 16:13 Президент России Владимир Путин считает, что амнистия капиталов не должна ограничиваться оффшорными юрисдикциями. На пресс-конференции в четверг он высказался за легализацию имущества, записанного на подставные фирмы и родственников внутри России. Это амнистия контролируемых чиновниками активов, предполагает эксперт.

«Я считаю, что нужно легализовать не только то имущество, которое есть в офшорах, но и то имущество, которое записано, переписано, скрыто на какие-то подставные фирмы, на родственников внутри самой России. Нужно всем заявить один раз о том, что кому принадлежит, перевернуть эту страничку и пойти дальше», – заявил президент.

Впервые об амнистии капиталов президент заявил в послании Федеральному собранию 4 декабря. Однако тогда речь шла о «полной амнистии капиталов, возвращающихся в Россию». «Все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию», – уточнил тогда Путин.

«Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов», – заявлял Путин.

В поручениях президента по итогам послания также говорится об «однократном освобождении российских лиц от налоговой и уголовной ответственности при условии возвращения указанными лицами в российскую юрисдикцию ранее выведенных ими в иностранные юрисдикции без уплаты соответствующих налогов доходов, полученных от источников в Российской Федерации». Проработать офшорную амнистию Путин поручил правительству до 15 июля 2015 года.
Источник: РБК

mfd.ru → Новости → Финансовые новости → 26 февраля 2015 г. → Прощение не для всех – Владельцы крупных активо...
сегодня 13:30
Прощение не для всех – Владельцы крупных активов могут не попасть под амнистию капиталов
Прощение не для всех – Владельцы крупных активов могут не попасть под амнистию капиталов

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В администрации президента сегодня обсудят, как провести налоговую амнистию капитала. Об эторм пишут "Ведомости", ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Об амнистии президент Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию: "Не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, не спросят об источниках и способах получения капитала".

Но на следующий же день международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (FATF) предупредила, что такая полная амнистия грозит включением России в черный список, рассказывали чиновники: FATF требует обязательного раскрытия происхождения средств. Получить комментарии FATF не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков встречу не комментирует.

Чиновники два месяца думали, как совместить предупреждение FATF с посланием. Законопроект об амнистии описан в концепции (есть у издания) уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, знают два участника совещания. Письмо Титова к президенту будет отправлено в ближайшее время, обещает его представитель.

Предложения Титова близки к идеям, которые обсуждали ведомства, говорит федеральный чиновник: амнистия коснется только нарушений, совершенных до дня послания, ее срок — 8 или 12 месяцев.

Амнистию предложено распространить на 13 статей Уголовного кодекса и 12 административных и 6 налоговых правонарушений: уклонение от уплаты налогов, таможенных сборов, контрабанда, валютные преступления и т. д.

От ответственности за легализацию преступных доходов амнистия освободит, если они получены от амнистированных преступлений.

Претендентам на амнистию придется подать декларацию в одной из двух форм. Первая: с объектом (доходами), его стоимостью и (по желанию) данными об операциях с признаками налоговых нарушений.

Тогда амнистия будет касаться только задекларированного объекта или дохода.

Вторая: декларировать все активы со структурой владения. Если капитал обезличен, риски преследования выше, могут быть претензии в том числе к источнику капитала — например, к компании, которая платила дивиденды, констатирует чиновник: как обезопасить источник капитала, обсуждается.

Амнистированные не обязаны сообщать о конкретных способах и орудиях нарушений, ФНС или Росфинмониторинг не будут обязаны проверять эти данные. Но есть оговорка: если правоохранители заподозрят человека в совершении преступлений, на которые амнистия не распространяется, они смогут начать расследование.

Всего таких случаев четыре. Если амнистированный — чиновник, действующий или бывший, работавший на госслужбе или в ЦБ в течение 10 последних лет. Если капитал декларирует супруг, бывший супруг или близкий родственник такого человека. Если декларируется актив, находящийся в офшоре, не обменивающемся информацией с Россией, или стране, включенной в черный список FATF. Наконец, если актив крупный — 5 млн долл. по декларационной стоимости или по цене приобретения.

То есть полного прощения не получит широкий круг амнистированных: чиновники, владельцы более или менее крупных активов, указывает партнер "Щекин и партнеры" Роман Серб-Сербин, с пристрастием допросят и владельцев офшорных кошельков.

Таким амнистированным дается гарантия — дела против них могут возбуждаться только по согласованию с генпрокурором и с учетом мнения уполномоченного по защите прав предпринимателей. Следователям запрещается использовать материалы, предоставленные амнистированным, в качестве доказательств по делу.

Еще одно ужесточение касается репатриации капиталов. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что это не обязательное условие. В концепции же Титова исключения есть: репатриация активов, расположенных в офшорах или в странах из черных списков FATF или ОЭСР, должна быть обязательной. Все будут обходить норму, переводя активы из офшоров в иные юрисдикции, ожидает Серб-Сербин. В этом и цель — не вернуть капиталы, а вытеснить их из черной зоны в более светлые, объясняет Титов.

Зато амнистированные не должны будут уплачивать налог — на этом настаивал Минфин. Достаточно будет уплатить декларационный платеж — всего 1-2%.

Минфин будет явно против именно этого, знает федеральный чиновник, остальное обсуждаемо.

Бизнес такая амнистия пугает. Стоимость актива превысит всего 5 млн долл. — и человек получит полный набор рисков, от которых прятал капитал, предупреждает партнер "Налоговика" Роман Терехин.

Вопросы будут ко всем, а не только к узкой категории чиновников, предупреждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: "Сказано, что ФНС и Росфинмониторинг "не обязаны" проверять амнистированных — им должно быть это запрещено, иначе амнистия станет нерабочей декларацией".

Титов так комментирует законопроект: "Это наименее жесткий вариант, который FATF может одобрить, надо дать проверить, заработал человек на госслужбе или на криминале".

Сейчас по тому же типу проводятся итальянская и казахстанская амнистия, вопросов нет, знает Титов, на лимит же в 5 млн долл. надо смотреть с другой стороны: "Это освобождение всех мелких активов от каких-либо подозрений".

Представитель Минфина отказался от комментариев.

Замминистра финансов Сергей Шаталов и помощник президента Андрей Белоусов говорили, что российская амнистия учтет требования FATF; как это совместить с обещанием президента, не уточняли. Неверно, что нельзя провести полную амнистию, не нарушив требования FATF, возражает Песков: некоторые российские ведомства оспаривают эту точку зрения

В правительстве допустили «бесплатный» вариант амнистии капиталов

Собственники подлежащих амнистии капиталов могут быть освобождены от уплаты сбора в 1% от стоимости активов. Такой вариант обсуждался в понедельник на совещании у Игоря Шувалова

Амнистия со скидкой

Амнистия капитала, объявленная Владимиром Путиным в декабре прошлого года, может стать бесплатной для собственников активов. Такой вариант обсуждался сегодня на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, посвященном обсуждению параметров амнистии капиталов, сообщил РБК один из участников совещания и подтвердил представитель первого вице-премьера.

«На совещании предложено не делать амнистию платной и отказаться от декларационного платежа, который может составить 1% от активов или суммы неуплаченных налогов», — сообщил представитель Шувалова.
\\\\
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/economics/16/03/2015/5506e5b5...

Путин предупредил бизнес о возможном препятствовании возврату капитала

Президент Владимир Путин предупредил в четверг российских бизнесменов о том, что ряд стран может воспрепятствовать возвращению их капиталов в Россию из офшоров, сообщило агентство «Интерфакс».

«Ситуация такая, что к нам поступает несколько тревожная информация из некоторых стран, что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это может быть связано с ограничениями использования этих капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях, пояснил глава государства.

Он напомнил, что уже предупреждал российских бизнес о возможности подобного развития событий. «Кто-то услышал, кто-то нет. Просто имейте это в виду. И, конечно, каждый из вас должен сам принять такое решение», — сказал Путин.

Президент России отметил, что российские власти будут делать все для того, чтобы никто, в том числе и правоохранительная сфера, не трактовал закон об амнистии капиталов так, как это им выгодно. Если средства переведены, значит задача решена и «никто не должен туда лезть и выковыривать чего-то, чего не положено в рамках закона», заявил Путин.

Глава государства признал, что решение о переводе средств из офшоров в Россию должны принимать сами предприниматели, и это действие должно быть максимально необременительным с экономической точки зрения. И еще раз напомнил, что «опасность такая, возможность заблокировать переводы в российскую юрисдикцию, она существует».

Он также заявил, что эти действия должны быть максимально необременительными с экономической точки зрения.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения не только налоговой, но и полной амнистии капитала 4 декабря в послании Федеральному собранию. Правительству необходимо подготовить поправки для однократного освобождения россиян от налоговой и уголовной ответственности при условии возвращения ими капитала из офшоров в российскую юрисдикцию к 15 июля 2015 года.
http://www.forbes.ru/news/283199-putin-predupre...

15:06 Власти Испании заморозили банковские счета россиян

Они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Речь идет о сотнях человек
http://www.bfm.ru/news/289530

Желябовский в Лондоне мучается от безделья и невостребованности - пасквили строчит.
Худосочная Бондарева на Кипре тусуеся, иногда с Муромцевой, на своей даче на Тродосе (в горах над Лимасолом в лесу).
Шандаловы в Австрии пристроились, рядом с Батуриной и Уралом Рахимовым.

А в Испании энергостримовцев особо не наблюдалось.
Буквин был вроде в Испании, так выловили его и посадили уже.

Законопроект об амнистии капиталов прошел первое чтение

​Госдума приняла в первом чтении законопроект об амнистии капитала, передает Интерфакс. В конце апреля документ поддержал профильный комитет.

Ранее Комитет по бюджету и налогам предложил расширить период амнистии капитала. Идея парламентариев заключается в том, чтобы под амнистию попали активы, полученные до 1 января 2015 года, а не до 1 января 2014 года, как говорится в текущей версии проекта.

Как ранее писал РБК, глава комитета Андрей Макаров предложил вернуть изначально предложенный срок: на стадии обсуждения предполагалось, что под амнистию подпадут сделки и имущество, зарегистрированное до 1 января 2015 года, а спецдекларации должны быть поданы до 30 июня 2016 года.

Но в итоге правительство одобрило вариант с сокращенным периодом амнистии капитала и переносом на полгода срока подачи деклараций — с 30 июня 2016 года на 31 декабря 2015 года. Согласно проекту правительства, амнистия будет бесплатной для собственников, а также синхронизирована с деофшоризацией,

Премьер-министр, представляя законопроект в Госдуме, ранее заявлял, что легализация капиталов влияет на инвестиционную привлекательность России. Он также подчеркивал, что в законе об амнистии капитала необходим компромисс.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55535b8a9a7947769...

Кабмин РФ согласен простить "налоговых преступников" в рамках амнистии
08:1619 Мая 2015 года

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Кабмин РФ поддержал законопроект об освобождении от ответственности людей, совершивших налоговые преступления в рамках "амнистии капиталов".

Медведев: Амнистия капиталов возможна лишь в случае доверия к ней бизнеса >>

"Правительство поддержало законопроект об освобождении от ответственности за налоговые правонарушения в рамках легализации капиталов", - говорится в сообщении правительства в его микроблоге в Twitter.

Ранее в рамках предполагаемой амнистии комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект "О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках". На пленарное заседание документ будет вынесен 20 мая. Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров сообщил, что подготовленные поправки к законопроекту учитывают замечания и предложения, сделанные при рассмотрении в первом чтении.

Силуанов: Амнистия капитала будет бесплатной >>

Госдума приняла закон об амнистии капиталов

«Нефть России», 22.05.15, Москва, 21:30
Госдума приняла закон, который гарантирует участникам программы добровольного декларирования физлицами активов и счетов (вкладов) в банках отсутствие налоговых последствий для них.

Декларирование будет осуществляться в 2015 году путем подачи в налоговый орган специальной декларации, содержащей сведения об имуществе и счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ, о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, освобождает от обложения НДФЛ передачу и получение имущества, указанного в специальной декларации и передаваемого номинальным владельцем его фактическому владельцу. Исключается возможность взыскания налога в случае, если декларантом или иным лицом совершались операции при приобретении, использовании, распоряжении декларируемыми имуществом, счетами (вкладами), КИК, в результате которых этими лицами была допущена неуплата или неполная уплата налога. В подобных случаях данным лицам гарантируется непривлечение к налоговой ответственности.

Сведения, содержащиеся в декларации и прилагаемых к ней документах, не могут являться основанием для проведения камеральной и выездной налоговых проверок, а также проверки правильности применения цен в контролируемых сделках. Запрещается использование данной декларации и сведений в качестве доказательств при обосновании решений налоговых органов, вынесенных по результатам проверок. Закон вносит изменения, направленные на обеспечение режима налоговой тайны в отношении сведений, содержащихся в декларации и прилагаемых к ней документах.

С целью возврата зарубежных активов в РФ документ создает налоговые стимулы для ликвидации иностранных организаций или иных структур без образования юрлица и возврата имущества в виде прямого владения российскими собственниками. При ликвидации таких организаций до 1 января 2017 года доход в виде ликвидационных дивидендов, причитающихся российскому налогоплательщику-акционеру, не будет облагаться НДФЛ. В случае дальнейшей реализации данных активов налогообложению будет подлежать разница между доходами от их реализации и суммой ликвидационных дивидендов по данным учета ликвидированной организации.

Другие изменения

Закон расширяет перечень оснований для симметричных корректировок налогов при контролируемых сделках, когда одной из сторон сделки после проверки налоговым органом доначислен налог. Российской организации, являющейся другой стороной контролируемой сделки, будет разрешено осуществлять симметричные корректировки не только на основании решения ФНС о доначислении налога, как сейчас, но и самостоятельно. В случае самостоятельной корректировки налогоплательщик должен будет в декларации предложить объяснения, которые позволили бы идентифицировать корректируемую сумму налога. Данные изменения позволят улучшить положение участника контролируемой сделки при корректировках сумм налога на прибыль, НДФЛ, НДПИ или НДС в случае занижения другой стороной суммы сделки.

Закон также освобождает от налогообложения учредителей безотзывных трастов и активные иностранные компании, контролируемые россиянами, уточняет порядок признания организаций налоговыми резидентами РФ, допускает представление иностранными компаниями в налоговый орган отчетности по МСФО.

Источник: РИА «Новости»

Это приглашение желябовскому вернуться в Россию?

Для всего, что сокрыто непосильным трудом: кому нужна амнистия капиталов

«Нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в истории нашей страны», — потребовал президент Владимир Путин в своем последнем послании Федеральному собранию.Тем, кто откликнется на призыв (третий по счету с 2012 года), президент пообещал бонус — полную амнистию капиталов, возвращенных в Россию. «По‑разному они [капиталы] заработаны и получены», — заметил он.

В пятницу Госдума приняла закон об амнистии в третьем чтении. Сделать ее полной не получилось — возникли противоречия с FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма). Да и стимулом к деофшоризации она вряд ли станет.

Раскрыться перед государством

Чтобы не смущать целевую аудиторию, власти переименовали амнистию в закон о добровольном декларировании. «Не хотим, чтобы даже каким-то косвенным образом имелось в виду, что люди, приходя в налоговый орган, сознаются в каких-то правонарушениях», — объяснял первый вице-премьер Игорь Шувалов в конце марта перед внесением законопроекта в Госдуму.

Суть кампании в том, что любое физлицо до 31 декабря 2015 года может раскрыть принадлежащее ему имущество (ценные бумаги, недвижимость, транспорт) и счета в банках за границей. В обмен декларант получит иммунитет от налоговой и уголовной ответственности, которая могла грозить за приобретение и использование активов до 1 января 2015 года (подробнее см. врез).

«Продекларировав это имущество, [бенефициары будут] знать точно, что к ним никто никогда не придет, не спросит, откуда это», — заверял Шувалов. Оборот информации ограничит режим налоговой тайны. А использовать данные из деклараций для уголовного преследования или проведения налоговых проверок декларантов будет запрещено.

«Профиль пользователя этого закона не очень понятен», — озадачен налоговый менеджер крупной телекоммуникационной компании: люди, которые получают легальный доход за рубежом, и так стремятся декларировать его в России. А те, которые целенаправленно выводили капитал и скрывались, вряд ли захотят раскрыться в любом случае, рассуждает он.

Что говорит закон

По закону об амнистии любое физлицо может раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без каких-либо дополнительных платежей и налогов. Задекларировать можно недвижимость, транспорт, акции и доли участия в компаниях. Декларировать все имущество не требуется. Период декларационной кампании — с 1 июля по 31 декабря 2015 года. Под нее подпадут активы, полученные до 1 января 2015 года.

В обмен декларанты освобождаются от ответственности за нарушения, связанные с приобретением и использованием задекларированного имущества, по ряду статей Уголовного кодекса, а именно: ст.193 — уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, ч.2 и 3 ст.194 — уклонение от уплаты таможенных платежей, ст.198–199.2 — уклонение от уплаты налогов, и от административной ответственности по ряду статьей Кодекса об административных правонарушениях — ст.14.1, 15.1, 15.3-15.6, 15.11 и 15.25.

На раскрытую информацию распространяется режим налоговой тайны. Запрещено использовать ее для уголовного преследования или налоговых проверок декларантов.

Для имущества, указанного в декларации, предусмотрена безналоговая передача от номинального держателя в пользу фактического (не требуется уплата НДФЛ).

Бизнесменам страшно

Прятаться бесполезно, предупреждал председатель налогового комитета Госдумы Андрей Макаров на первом чтении закона об амнистии: банковской тайны де-факто не существует. «Мир стремительно становится все более прозрачным», — соглашался замминистра финансов Сергей Шаталов. А с 2018 года страны перейдут на автоматический обмен налоговыми данными. Амнистия, по словам Шаталова, хороший шанс «начать жизнь с чистого листа».

Но вряд ли многие бизнесмены захотят этот шанс использовать. «Амнистия — это бонус, если ты решил остаться [в России]», — иронизирует человек, близкий к бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Успех кампании будет напрямую зависеть от доверия к государству, отмечает он.

С доверием могут быть проблемы, признает высокопоставленный чиновник правительства: при желании любую сделку можно квалифицировать как мошенничество, а депутаты отказались освобождать декларантов от ответственности по этой статье. Полное раскрытие означает попадание в плохую правовую и судебную систему, беспокоится топ-менеджер финансовой компании, «где отобрать бизнес можно не путем арбитражных исков, а через уголовные дела против владельцев». Офшоры — это же не только низкие налоги и сокрытие бенефициара, указывает бизнесмен из списка Forbes: там активы защищены надежнее.

Амнистия может стать спасением для тех бизнесменов, которые уже попали в поле зрения правоохранителей. Суд или следователь могут прекратить уголовное преследование декларанта по «амнистируемым» статьям. Вменяемый ущерб возмещать не придется.

Чиновникам страшно

«Чиновники смогут в полной мере воспользоваться этим законом», — говорил замминистра Шаталов в Госдуме. Но всепрощения не будет, предупреждал он: за нарушение закона о госслужбе придется ответить. Как и за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма.

Декларант освобождается от ответственности только за налоговые, таможенные и валютные нарушения. В первую очередь это уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин, поясняет партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Михаил Казанцев. Но задекларировав имущество за рубежом, чиновник будет уволен: это прямое нарушение закона о госслужбе. К тому же у правоохранительных органов может возникнуть желание проверить происхождение средств, которые чиновник вывел за границу, рассуждает Казанцев. А на коррупционные статьи амнистия не распространяется. «Если деньги от взяток и нет иных источников дохода, то, наверное, чиновник не пойдет их декларировать», — заключает юрист. «Ни один нормальный чиновник этим законом не воспользуется!» — категоричен высокопоставленный чиновник правительства. Скорее это закон для бывших чиновников, рассуждает человек, близкий к РСПП: «Отличный способ отмыть старые взятки».

Для чиновников это шанс легализовать коррупционные доходы, считает бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Формально декларантом может быть номинальный держатель активов, отмечает он. А уличить чиновника в коррупции будет сложно: для этого нужна вторая сторона — тот, кто давал взятку.

Частный валютный случай

Хороший шанс амнистия дает нарушителям валютного законодательства, у которых легальные капиталы.

Российское валютное законодательство устроено так, что легче быть нарушителем, чем его соблюдать, вздыхает налоговый менеджер крупного холдинга. Например, незачисление доходов, полученных за рубежом, на счет в российском банке считается нарушением и влечет штраф до 100% от суммы. Многие люди доверяют управление своими финансами западным институтам, продолжает менеджер. При этом все доходы от управления зачисляются на счета в иностранных банках. «Получается, что даже если ты декларируешь налоги с полученных доходов, то все равно виновен, так как нарушаешь валютное законодательство!» — сокрушается собеседник РБК. Многие открыли счета и теперь боятся их легализовать, констатирует старший партнер «Пепеляев Групп» Иван Хаменушко: «Это массовая ситуация — среди среднего класса едва ли не каждый второй».

Валютное законодательство вынудило людей уйти в офшоры, рассуждает управляющий активами состоятельных россиян. Клиенты перевели средства в офшорные компании — «кошельки». А теперь из-за кампании по деофшоризации у этих людей выросли риски.

«Закон об амнистии позволит таким законопослушным или полузаконопослушным гражданам нормально выйти из двусмысленной ситуации», — рассчитывает налоговый менеджер. Правда, вслед ​за этим необходимо провести либерализацию валютного законодательства, призывает он: «Иначе амнистия не будет иметь серьезного эффекта».

Слово о справедливости

Для чиновников и близких к власти предпринимателей геополитическая ситуация складывается не в пользу иностранных юрисдикций, констатирует бизнесмен из списка Forbes: вводятся санкции, требуют раскрыть происхождение средств. В принципе, лучше, если чиновники будут держать деньги в России, считает собеседник РБК: «Если они держат деньги за рубежом, то это не наша элита».

Амнистия — несправедливая социальная мера, считает чиновник финансово-экономического блока правительства. Тот, кто не соблюдал законодательство и выводил средства, получает бесплатное прощение и экономит как минимум 13% (ставка НДФЛ), недоволен он: «А человек, который всю жизнь платил налоги, оказывается в дураках»

Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/economics/24/05/2015/5561d6d8...

Вань, ты все про амнистию капиталов в ветке "энергострим" пишешь.
Зачем?

Ответь мне пожалуйста, какое отношение эта амнистия капиталов имеет отношешение к бенефициарам энергострима (Желябовскому и Шандаовым), которые просто нагло денег у государства, у генерациии и сетей и у миноров?

Кто им амнистию то объявит?

Государство? Не объявит. (другие статьи УК)
Следаки? Не объявят точно. (никогда, дело чести (или интересов) - увернулись гады в этот раз, попадетесь нам в другой раз)
Генерация? Не объявит. (очень много своровали)
Миноры с ММВБ? Не объявят. (забыть конечно потихоньку смогут)

Вань, не будь дураком: "Явление "энергострим" надо уничтожать, а не амнистировать!"

Понятно.

Ты лучше не препирайся, а если такой умный, завтра возьми триста лотов обычки с офера по 0,0661. Надо офера у маркета проверить....

И это, всегда интересовал вопрос - если вы все в секте такие умные, почему вы строем не ходите?

Кастор, ты на Ваню не наезжай! Посмотри на его рейтинг и на свой. По-моему всем ясно, что ты должен его слушаться!

«Оборзевший энергетик» получил намек гранатой

http://www.novayagazeta.ru/inquests/68549.html

22 мая оперативные службы Сергиева Посада были подняты по тревоге: на ворота особняка, принадлежащего супруге бывшего совладельца холдинга «Энергострим» Юрия Желябовского, кто-то подвесил на розовой ленточке боевую гранату Ф-1.

Прибывшие полицейские эвакуировали супругу и тещу Желябовского, оцепили улицу Покровскую, которую в народе называют «посадской Рублевкой», и попросили жильцов не выходить из дома. «Лимонка» была подвешена лишь на ленточке и при любом неосторожном действии могла взорваться. Примерно через два часа саперы обезвредили «подарок» и отправили его на экспертизу....

им уже давно амнистию объявили - где результаты расследования? про миноров с ммвб прям рассмешил

Посмотрим, сколько Буквину и Демьянову сейчас впаяют.
Тогда увидим, сколько годков "амнистии" могут дать Желябовскому , если появиться в России.
Только у Желябовского судьба в России может быть более печальной, его тут "Шандаловы" с нетерпением "с бантиками" ждут.

лень вспоминать какие регионы были под стримом, но кроме твери никто даже из генеральных директоров не наказан

По списанию акций обанкротившихся компаний делал запрос в ЦБ.
Ответ дали такой:

"Согласно пункту 1 статьи 65 Гражданского кодекса РФ признание юридического лица банкротом судом влечёт его ликвидацию. При этом, операции в реестре владельцев ценных бумаг в случае ликвидации эмитента (в данном случае - акционерного общества) проводятся держателем реестра в соответствии с Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг и иных счетов, утверждённых приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее Порядок). А именно, как предусмотрено пунктом 3.54 Порядка, в случае ликвидации эмитента держатель реестра совершает операции списания размещённых эмиссионных ценных бумаг ( в данном случае - акций) с лицевых счетов, счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.
Данные операции, согласно указанному пункту 3.54 Порядка, совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или её копии, заверенной в установленном порядке, не ранее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату."

23 декабря 2015, 17:27

Бывшие замдиректора «Тверьэнергосбыта» Михаил Буквин и Петр Демьянов получили по 7 и 4 года колоний соответственно за хищение 500 млн руб

МОСКВА/ТВЕРЬ, 23 декабря (BigpowerNews) — Решение по громкому делу о хищении 500 млн. рублей у компании ОАО «Тверьэнергосбыт» вынес Заволжский суд Твери 22 декабря, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс–службу СУ СКР по Тверской области, отдел по расследованию особо важных дел которого вел следствие.

Бывшие заместители директора энергосбыта Михаил Буквин и Петр Демьянов признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Как установлено следствием и судом, не позднее 13 мая 2013 года входящему на тот момент в энергосбытовой холдинг «Энергострим» «Тверьэнергосбыт» был причинен материальный ущерб в сумме 500 млн рублей.

Согласно материалам дела, контрагенты, право требования долга с которых получил «Тверьэнергосбыт» в результате заключения трех договоров цессии (уступки права требования), не могли расплатиться с долгами из–за своей финансовой несостоятельности. Данное обстоятельство, посчитало следствие, свидетельствует о создании группой неустановленных лиц фиктивного документооборота — с целью хищения денежных средств. При этом все заведомо неисполнимые и убыточные сделки были совершены в один день. Договоры на момент их заключения являлись заведомо экономически нецелесообразными, поскольку у должника отсутствовала реальная возможность возврата сумм долга. Результатом махинаций стал перевод 500 млн. рублей, принадлежавших «Тверьэнергосбыт», на счета подконтрольных фирм.

По результатам рассмотрения дела Михаилу Буквину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, ему также назначен штраф в 500 тыс. рублей. Петру Демьянову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Данное дело являлось одним из эпизодов расследования в отношении холдинга «Энергострим», в который входил «Тверьэнергосбыт». Общий ущерб от хищений в холдинге оценивается в сумму более 12 млрд. рублей.

Бывший директор компании «Тверьэнергосбыт» также проходит по делу, он находится в розыске, напоминает Regnum.
http://www.bigpowernews.ru/news/document67989.p...

в Китае расстреляли бы
и поделом

Путин запретил оказывать господдержку подконтрольным офшорам компаниям

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выделение бюджетных средств компаниям, находящимся в офшорных юрисдикциях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56c1d67a9a79474ef...

Гендиректором «АтомЭнергоСбыта» назначен советник предравления «Совета рынка» Пётр Конюшенко

МОСКВА, 17 марта (BigpowerNews) — Генеральным директором энергосбытовой «дочки» «Росэнергоатома» «АтомЭнергоСбыта» с 15 марта назначен Пётр Конюшенко, работавший до этого советником председателя правления НП «Совет Рынка», сообщает пресс-служба энергосбыта.

Решение было принято общим собранием акционеров «АтомЭнергоСбыт» 26 февраля.

«Основным фокусом внимания нового руководителя является повышение операционной эффективности всех бизнес-процессов энергосбытовой компании и развитие дополнительных услуг», -указывается в пресс-релизе.

Конюшенко Пётр Петрович родился в 1975 году в городе Правдинск Калининградской области. В 1998 году окончил Новосибирский государственный технический университет, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение», в 2003 году в этом же вузе получил квалификацию экономиста-менеджера в отраслях ТЭК. Затем он проходил профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В электроэнергетике Пётр Конюшенко работает с 1999 года, он прошел путь от начальника участка филиала «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго» до генерального директора энергосбытовых компаний ОАО «Пензаэнергосбыт» (2006−2010 гг) и ОАО «Тверьэнергосбыт» (2010−2012 гг). С 2012 года он работал советником председателя правления НП «Совет Рынка».

Пётр Конюшенко женат, воспитывает сына.

Великобритания снова отказала России в экстрадиции бывших топ-менеджеров «Энергострима», — газета
Речь идет о бывших генерального директора холдинга «Энергострим» Юрия Желябовского и его заместителей Татьяны Муромцевой и Татьяны Бондаревой. Все трое следственным департаментом МВД РФ обвиняются в организации преступного сообщества с целью хищения активов подконтрольных холдингу региональных сбытовых компаний на сумму 694,6 млн. руб. и незаконном обналичивании 2,3 млрд. руб., выведенных с их счетов.

странно

Мы как то пропустили в мае 2017 года интересную новость:

https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-11...

Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о хищении 1,5 млрд руб., принадлежащих ОАО «Тулаэнергосбыт» и ОАО «Тверьэнергосбыт»

25 мая 2017, 16:55
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по По версии следствия, в 2012 году генеральный директор ООО «Энергострим», действуя совместно с руководителем ОАО «Тулаэнергосбыт» Любчичем и первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Демьяновым, а также с другими лицами, перевел в собственность подконтрольных ему фирм имущество, принадлежащее ОАО «Тулаэнергосбыт» и ОАО «Тверьэнергосбыт», на общую сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по уголовному делу в отношении Юрия Любчича и Петра Демьянова.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем).
существу.


Юрий Любчич - это основной подельник Юры Желябовского в выводе активов из многих сбытов энергострима.

И Юра Желябовский и Юрий Любчич в 2005 - 2007 годах вместе работали у Владимира Аветисяна в Бизнес-единице №2 ОАО РАО «ЕЭС России» в Департаменте оперативного управления и организации деятельности субъектов оптового рынка.

Юрия Любчича в 2007 "назначили" директором Алтайэнергосбыта и он уехал в Барнаул на родину Юры Желябовского:

33. Желябовский Анатолий Семенович; родился 15 декабря 1943 года в с.Песчаново Топчихинского района Алтайского края; образование высшее; основное место работы – ОАО «Кузбасс-Алтайская топливно-энергетическая компания», генеральный директор; проживает по адресу: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Социалистический, д.128, кв.7; документ удостоверяющий личность: паспорт серия 01 03, номер 061651, выдан ОВД Железнодорожного района г.Барнаула 9 апреля 2002 года; член Коммунистической партии Российской Федерации.

http://www.altai_terr.izbirkom.ru/docum/resh/de...

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/10222008...
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/10222008...

А в это время Желябовский с Шандаловыми и Елисеевым и купил уже у РАО ЕС свой первый сбыт - ОАО Ивэнергосбыт на "ауцкионе Истра", ну и конечно сразу же пригласил своего верного нукера туда директором. Именно с Ивэнергосбыта и Юрия Любчича начался вывод активов из сбытов энергострима в пользу бенефициаров энергострима. >
Именно с Ивэнергосбыта Любчич финансировал первые покупки других сбытов энергострима. Бурятию Любчич купил (финансировал с Ивэнергосбыта) по 2 рубля за акцию, а нам на баланс Ивэнергосбыта записал её по 12 рублей за акцию. > (Я уже тогда был акционером Ивэнергосбыта). Все остальные акции Бурятэнергосбыта, благодаря манипуляциям Юрия Любчича достались бесплатно бенефициарам энергострима.
Ну и наконец самая большая афера по выводу денег из сбытов энергострима ("покупка" предбанкротного Телдафакса в Германии) проходила именно через руки Юрия Любчича, тогда уже директора энергостримовского Тулаэнергосбыта.
Именно туда в Тулу Желябовский перевел своего верного нукера из Иванова, для выполнения "особо важного задания".
Именно Любчич через Тулу тогда перебрасывал деньги всех сбытов энергострима в Германию. 5,4 миллиарда руб. энергетики России просто растворились на счетах в Германии и Швейцарии. >

Интересно, какие эпизоды, кроме незаконной продажи земли в Барвихе и Жуковке, вменяются в вину сейчас Любчичу Хамовническим районным судом?

Демьянов то с Буквиным уже сидят, ему только срок добавят по новым статьям. Расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Энергострим», объявленного в международный розыск, а также других участников хищения продолжается.

А вот Любчич пока сидит, возможно и Юру с Танями из Лондона выцепят и тогда новые эпизоды появятся.

http://www.bloha.info/view/articles/1046038/

https://procrf.ru/news/534595-zamestitel-genera...

В декабре 2015 г. П. Демьянов был приговорен Заволжским районным судом Твери к четырем годам колонии общего режима по делу о хищении 500 млн руб. компании «Тверьэнергосбыт». Далее: https://news.rambler.ru/crime/36973622/?utm_con...
https://news.rambler.ru/crime/36973622-sud-v-mo...

https://www.kommersant.ru/doc/3306973
В генпрокуратуре сообщили, что в отношении третьего соучастника дела — гендиректора ООО «Энергострим» — уголовное расследование продолжается, а сам он объявлен в международный розыск. В надзорном ведомстве, однако, не указали его имя. До июня 2012 года компанией руководил Юрий Желябовский.